![Antiriciclaggio le nuove linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: Autovalutazione, Adeguata verifica della Clientela e conservazione dei documenti - Studio Cerbone Antiriciclaggio le nuove linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: Autovalutazione, Adeguata verifica della Clientela e conservazione dei documenti - Studio Cerbone](https://www.studiocerbone.com/wp-content/uploads/2019/09/identificazione-del-rischio-inerente.png)
Antiriciclaggio le nuove linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: Autovalutazione, Adeguata verifica della Clientela e conservazione dei documenti - Studio Cerbone
L'adeguata verifica del cliente ordinaria, semplificata e rafforzata, il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione
![Il documento Bankitalia sull'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio anche per i giochi e le scommesse | JAMMA Il documento Bankitalia sull'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio anche per i giochi e le scommesse | JAMMA](https://www.jamma.tv/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.jamma.tv/wp-content/uploads/2016/10/bancaitalia-e1523978419820.jpg&nocache=1)